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国祯环保:与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易

作者: 汪新 发布时间: 2019年09月25日 10:12:12

国祯环保:与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易   时间:2019年09月23日 16:50:28 中财网    
原标题:国祯环保:关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的公告

国祯环保:与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易


证券代码:300388 证券简称:国祯环保 公告编号:2019-093



安徽国祯环保节能科技股份有限公司

关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、关联交易概述

安徽国祯环保节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与参股公司安
徽国祯环境修复股份有限公司(以下简称“国祯环境修复”)签订新站区三十头
社区绿化场地污泥资源化综合利用合同,合同金额153.67万元。


国祯环境修复为公司参股公司,公司董事李炜任国祯环境修复董事、公司副
总经理殷皓任国祯环境修复董事、公司监事会主席陈会武任国祯环境修复监事。

国祯环境修复为公司关联法人,本次交易构成了关联交易事项。


安徽国祯环保节能科技股份有限公司于2019年9月23日召开了第六届董事
会第五十九次会议,会议以8票同意(关联董事李炜回避表决),0票反对,0
票弃权表决通过了《关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的议案》。


公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可,并发表独立意见,认为此
次关联交易属于公司正常经营行为,有利于提高公司的经营效益。双方的关联交
易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则,未有损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的行为发生,表决程序合法、规范,关联交易符
合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同
意此次关联交易事项。


根据《公司章程》,本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审
议。


二、 关联方基本情况

安徽国祯环境修复股份有限公司


法定代表人:孟平

成立时间:2016年4月19日

注册资本:6,000万元

注册地址:合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期F5号楼17层

主营业务:场地调查与环境评估、污染场地调查与风险评估;环境修复的设
计、咨询、技术服务;环境影响评价、环境监理、环境咨询服务;施工总承包、
专业承包;环境修复技术的开发、转让、服务;自营和代理各类商品和技术的进
出口业务(国家限定和禁止的除外);机械设备、仪器仪表、建材、化工产品(不
含化工危险品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)

与本公司关系:参股公司

股东构成情况:

股东名称

出资额(万元)

出资比例(%)

合肥鑫泽创业投资有限公司

3,570.00

59.50

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

900.00

15.00

合肥明己股权投资合伙企业(有限合伙)

600.00

10.00

合肥泽创股权投资合伙企业(有限合伙)

330.00

5.50

孟平

600.00

10.00

合 计

6,000.00

100.00



最近一期财务数据:截止2019年8月31日,总资产4,540.90万元、净资
产2,464.32万元、主营业务收入1,022.32万元、净利润-253.55万元。(数据
未经审计)

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易合同各项条款符合国家有关规定,交易各方相关权利义务的约定公
正、合法,遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则。


四、合同主要内容

甲方:安徽国祯环保节能科技股份有限公司

乙方:安徽国祯环境修复股份有限公司


1、服务名称及内容

服务名称:新站区三十头社区绿化场地污泥资源化综合利用

服务内容:

(1)检测鉴定。项目位于安徽省合肥市新站区三十头社区绿化场地内,该绿
化场地污泥占地面积约10000 m2,体积约为5000 m3,主要为市政污泥。针对该
处污泥采用资源化综合利用的方式进行处理处置。


(2)实施工作准备。场地清理及平整、架设现场电源、工程施工准备等。


(3)污泥堆肥处置。


(4)现场处置过程二次污染防治。


(5)运输过程二次污染防治。


(6)安全卫生防护。


2、合同金额

合同总金额为1536700元(人民币大写:壹佰伍拾叁万陆仟柒佰元整)。采用
固定总价合同,主要包括:

(1)污泥检测鉴别、清挖后土壤检测、污泥堆肥检测费37万元,税费2.22
万元,合计39.22万元。


(2)现场苗木补偿等关系维护费用35万元,税费3.15万元,合计38.15万
元。


(3)污泥清挖、堆肥、运输、处置、现场安全防护隔离等70万元,税费6.3
万元,合计76.3万元。


3、服务期限

合同签订后90天内完成。


4、验收要求

需将处置场地恢复农林地原状,土地使用者满意为验收合格。


5、付款方式

付款方式:工程正式开工后一周内预付款50万元;所有检测项目完成并拿
到报告付清检测费用27万元;剩余合同价款验收合格后15日内一次性付清。




五、交易目的和对上市公司的影响


本次关联交易事项因公司经营活动而发生,交易合同各项条款符合国家有关
规定,交易各方相关权利义务的约定公正、合法,遵循了自愿、等价、有偿、公
平和诚信的原则,关联交易定价依据市场价格进行,体现了公平的原则,不存在
损害公司及全体股东的合法权益,也不存在利益侵占或利益输送行为。该项关联
交易的实施仅为公司主要经营活动的一个构成部分,没有影响到公司的独立性,
也没有使得公司的主营业务对关联人有所依赖。本次交易不会影响公司未来财务
状况、经营成果,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及其他股东合法权
益的情形。


六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年年初至本次交易披露日,公司与安徽国祯环境修复股份有限公司累
计发生的关联交易金额为11.32万元(不含本次关联交易),主要系公司为环境
修复提供咨询服务业务。


七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可,并发表独立意见,认为此
次关联交易属于公司正常经营行为,有利于提高公司的经营效益。双方的关联交
易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则,未有损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的行为发生,表决程序合法、规范,关联交易符
合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同
意此次关联交易事项。


八、备查文件

1、公司第六届董事会第五十九次会议决议;

2、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见。




特此公告。





安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一九年九月二十三日


  中财网

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